GESTIONE DOCUMENTAZIONE ANTI-RICICLAGGIO

Il contesto operativo

Istituti finanziari caratterizzati da un core business legato alla raccolta

La soluzione Edita

Il progetto intende fornire al Cliente un servizio di back-office bancario atto alla realizzazione di un archivio digitale, aggiornato e normalizzato, delle anagrafiche Clienti interessate dalla normativa antiriciclaggio.

Il Cliente riceve quotidianamente dalle Filiali, tramite posta o più frequentemente fax, la documentazione completa relativa alla raccolta dei dati anagrafici dei Clienti atti alla verifica di conformità alla normativa antiriciclaggio. Edita riceve la documentazione, la verifica, la normalizza e, infine, la scansiona. Tali attività permettono sia la creazione di un archivio digitale di tutta la documentazione raccolta, sia l’aggiornamento degli archivi anagrafici stessi.

La soluzione riguarda tutti i documenti cartacei (modulo dati e copia dei documenti identificativi) che vengono quotidianamente inviati dalle Filiali alla Sede per la procedura di verifica antiriciclaggio.

I risultati conseguiti

Target di riferimento